瑞芯微(603893) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-006 瑞芯微电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通 知和材料于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出，会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议，会议由全体董事共同推举励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举励民先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （1）战略委员会 由励民、高启全 ...