建发合诚(603909) - 建发合诚第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-001 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 13 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应 到董事9人，实到董事9人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。 会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符 合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理黄和宾先生提名， 聘任康明旭先生、方建新先生、徐辉先生、刘志勋先生担任公司副总经理，刘晓 玲女士担任公司财务总监；经公司董事长林伟国先生提名，聘任高玮琳女士担任 公司董事会秘书。（简历请详见附件） 上 ...