金诚信(603979) - 金诚信2025年第一次临时股东大会会议资料

金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年2月7日 | 材料目录 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 会议议程 3 | | 会议表决办法 5 | | 议案一：关于拟为子公司履约提供担保的议案 7 | | 议案二：关于增补叶平先先生为公司非独立董事的议案 11 | | 议案三：关于投资建设 Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案 13 | | 议案四：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管 | | 理办法》的议案 20 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资 者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出 席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议 的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场； 金诚信矿业管理股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 三、进入会场后，请将手机 ...