神农集团(605296) - 云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-006 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云 南神农农业产业集团股份有限公司关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票聘请专项审计机构的公告》（公告编号：2025-008）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意相关 内容并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025 年 1 月 22 日在云南省昆明市盘龙 区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室，以现场会议与通讯表决相结 合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事 ...