无锡振华(605319) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-001 一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 董事会同意公司高级管理人员 2025 年度基本年薪的方案。 公司薪酬与考核委员会就本议案相关事项向董事会提出建议，本次基本年薪 的方案在结合行业和地区高级管理人员薪资的基础上，充分考虑公司实际情况。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钱犇、匡亮回避表 决。 二、审议通过《关于公司武汉全资子公司拟投资建设新能源汽车零部件项 目的议案》 公司董事会同意武汉全资子公司武汉恒升祥在武汉市经济技术开发区投资 建设"武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司新能源汽车零部件项目"。项目主要 内容：通过对武汉恒升祥现有厂房进行改（扩）建，增加冲压和焊接等自动化设 备，用于生产新能源汽车的钢制及铝制汽车车身零部件及总成。项目总投资不超 过 25,000.00 万元，其中固定资产投资 20,000.00 万元，最终投资金额以实际投资 为准。同时，授权管理层办理本次对外投资的相关事宜。 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...