菜百股份(605599) - 北京菜市口百货股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-002 北京菜市口百货股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会 议通知和会议材料于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会 议于 2025 年 1 月 8 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 同时，同意提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表在上述授信额度 内代表公司办理相关手续，并在《公司章程》允许范围内，签署上述授信额度内 的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件 ...