炬芯科技(688049) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 5 | | | 议案二：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 11 | | | 议案三：《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 28 | 炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为 ...