华锐精密(688059) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于预 计 2025 年度日常关联交易公告》（公告编号：2025-003）。 （二）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会 ...