华锐精密(688059) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

（一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》 为保证公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意提请股 东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 2 月 18 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主 ...