灿瑞科技(688061) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-004 上海灿瑞科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 16 日 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2025 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议召 开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议审议通过了如下事项： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况 及财务状况等因素，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司 长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和 竞争力，有效推动公司的长远发展，提议公司以自有资金和回购专项贷款通过集 中竞价交易方式进行股份回购，在未来适宜时机用于员工持股计划或 ...