金宏气体(688106) - 金宏气体：第六届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、 电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持， 会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议的召集、召开方式符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 ...