华大智造(688114) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-004 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司董事长汪 建先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。 公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审 议和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 基于公司业务发展及日常经营的需要，公司董事会同意公司 2025 年度将与 关联方发生的日常关联交易总金额不超过 122,456 万元，关联交易主要 ...