麒麟信安(688152) - 麒麟信安：第二届董事会第十六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以邮件等方式通知全体董事。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-009 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容 ...