概伦电子(688206) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年二月 目 录 | 上海概伦电子股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | --- | | 上海概伦电子股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 6 | 1 上海概伦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障上海概伦电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》《上海概伦电子股份有限公司章程》《上海 概伦电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的有关规定，特制定本会议须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东或股东代理人 ...