和元生物(688238) - 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

和元生物技术（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第四次会议于 2025 年 2 月 13 日上午 9:30-10:00 在公司会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名， 符合《中华人民共和国公司法》和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定。会议由独立董事 GANG WANG（王刚）先 生主持，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为了维护公司及 广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回报， 同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司长远、稳定、健康、可持 续发展，结合公司的经营情况和财务状况，公司拟以自有资金及股票回购专项贷 款，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股 ...