*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-001 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 25 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会 议由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高 管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的 ...