华光新材(688379) - 华光新材第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 3 日 9:00 时以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司独立董事黄列群 先生召集和主持。本次会议应参加独立董事 3 名，实参加独立董事 3 名，会议的召 集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、 《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会独立董事通过认 真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保 的议案》 二、审议通过《关于为全资子公司担保的议案》 经认真审阅，我们认为： 公司对子公司担保额度预计事项符合公司生产经营的实际需要，有利于公司生 产经营工作持续、稳健开展，本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司， 公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法规 ...