凌云光(688400) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-004 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管 列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的 议案》 公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。公司预计 2025 年度发生的日常关联交易为公 司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交 ...