汇宇制药(688553) - 董事会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-007 四川汇宇制药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可 本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作 出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《四川汇宇制药股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事丁兆回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...