汇宇制药(688553) - 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议

四川汇宇制药股份有限公司 [本页无正文，为四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第 二次会议决议签署页] 独立董事签名： 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 经全体与会独立董事审议：公司预计 2025 年度与关联人发生的关联交易系 公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易 价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。公司审议 该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定。综上，我们同意本次 2025 年度日常关 联交易预计的事项，并提请公司董事会进行审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事：龙永强、梁昕昕、谭勇 2025 年 1 月 21 日 第二届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 ...