孚能科技(688567) - 孚能科技2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-005 孚能科技（赣州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路 西侧孚能科技行政楼三楼会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员 第 1 页 通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师通过视频方式对本次会议 进行见证。 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议 的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出 ...