亚辉龙(688575) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-003 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 17 日以现场加通讯方式召开，会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开程 序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如 下决议： 一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分（第二批次）第二个 归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2022 年第一次临时股东大会 的授权，董事会认为公司 2022 年 ...