司南导航(688592) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-002 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 总经理王昌提名聘任杨刚为财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2025-003）。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 14 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 ...