金博股份(688598) - 关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-005 湖南金博碳素股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引 1 号——规范运作》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股 东、实际控制人廖寄乔先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事 会同意提名廖寄乔先生、戴朝 ...