金博股份(688598) - 董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见

湖南金博碳素股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 2 月 6 日 湖南金博碳素股份有限公司董事会提名委员会 刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女士具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独 立董事任职要求。综上，我们同意提名刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女士为公司 第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，经对独立董事候选人的简历和相 关资料进行审查，发表如下审查意见： 经审查刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女 ...