康鹏科技(688602) - 关于第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-007 上海康鹏科技股份有限公司 关于第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 25 日 以直接送达形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席范珠慧女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海 康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上海康鹏科技股份有限公司监事会 1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 监事会认为，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，监 事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审 ...