康鹏科技(688602) - 康鹏科技2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 会议资料目录 | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 年度日常关联交易额度预计的议案 6 | 2025 | | 议案二：关于 年度对外担保预计的议案 8 | 2025 | | 议案三：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 10 | | | 议案四：关于制定相关公司制度的议案 11 | | | 议案五：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 12 | | | 议案六：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案七：关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 14 | | 1 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 ...