康鹏科技(688602) - 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-012 上海康鹏科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立 董事、第三届监事会非职工代表监事，与经公司职工（会员）代表大会选举产生 的一名职工监事，共同组成公司第三届董事会、监事会。上述人员自 2025 年第 一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任高级管理人员的议案》；同日，公司召开第三届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，现就相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事长：杨建华 （二）董事会成员 ...