逸飞激光(688646) - 逸飞激光第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-005 武汉逸飞激光股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 一、 会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《逸 飞激光关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-006）。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 2 月 4 日在公司 507 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2025 年 1 月 26 日通过邮件和短信的方式送达各位董事。会议由董事长吴轩 召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1. 审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意以公司自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款）通过上海证 券交易所交易 ...