艾森股份(688720) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-010 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 2 月 11 日以邮件的方式发出。会议由董事长张兵先生召集和主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；部分高级管理人员和监事列席了本次董 事会会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》、《江苏艾森半导体材料股份有 限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金符合相关法律法规的议案》 公司全体董事出席本次会议 是否有董事投反对或弃权票：否 ...