倍轻松(688793) - 第六届董事会第十次会议决议公告

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-001 深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届 董事会第十次会议通知于 2024 年 12 月 31 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 31 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期 限要求，并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由董事长 马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： (一） 审议通过《关于 ...