华纳药厂(688799) - 第四届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-003 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次临 时会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 2 月 11 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经第四届董事会第一次临时独立董事专门会议审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事徐燕、高翔 回避表决。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse ...