九号公司(689009) - 九号有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-003 九号有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议于 2025 年 1 月 24 日召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。 表决结果：同意 6 票 ...