深康佳Ａ(000016) - 第十届董事局第三十九次会议决议公告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-04 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第三十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第三十九次会议， 于 2025 年 1 月 13 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事局副主席周彬先生主持。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了 ...