富奥股份(000030) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

富奥汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立 董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立 荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓 先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》 《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的有关规定，会议合法有效。与 会独立董事审议了如下议案： 一、 关于向紧固件德国公司境外放款的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：通过。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 独立董事：李晓、徐世利、孙立荣 2025 年 2 月 13 日 经审慎核查，公司独立董事一致认为：公司向紧固件德国公司境外放款，用 于其日常生产经营活动，将缓解紧固件德国公司的流动资金需求压力，对保障该 公司业务的持续稳定运营具有重要意义，符合公司的长远利 ...