盐 田 港(000088) - 第八届监事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-2 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会临 时会议于 2025 年 1 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 1 月 21 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 2.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025 年 1 月 25 日 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分 募投项目实施进度的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关 ...