广聚能源(000096) - 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-001 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议通知于 2025 年 1 月 27 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议 于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，会议的 召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于拟以公开摘牌方式收购航天欧华信息技术有限公司 100% 股权的议案》 经审议，董事会同意以公开摘牌方式收购航天欧华信息技术有限公司（以下 简称"航天欧华"）100%股权，并提请股东大会审议及授权公司管理层负责本次 公开摘牌及后续相关事宜，包括与交易对方磋商合同条款并签署产权交易合同 （以下简称"合同"）。若合同条件相较于公开挂牌条件不利于公司，需再次报 请董事会审议。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 ...