东方盛虹(000301) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

| | | 江苏东方盛虹股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 28 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-083），并于 2025 年 1 月 8 日披露了召 开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2025-004）。本次股东大会采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议于 2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14：30 开始，在江苏省 苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会 议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。 （2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：20 ...