渤海租赁(000415) - 2025年第一次临时董事会决议公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-007 渤海租赁股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开 2025 年第一 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务，聘请 期限为一年，审计费用金额为 320 万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）。 安永华明会计师 ...