渤海租赁(000415) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-009 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经 2025 年第一次 临时董事会审议决定于2025年2月10日召开公司2025年第二次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2025 年第一次临时董事会审 议决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14：30； 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15- ...