珠海港(000507) - 第十一届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十一届董事局第八次会议决议公告 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-004 珠海港股份有限公司 一、董事局会议召开情况 （二）关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 鉴于本次董事局会议审议的《关于 2025 年预计日常关联交易的 议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2025 年 2 月 10 日（星 期一）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2025 年第一 次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2025 年 1 月 23 日《证券时报》 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第八 次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2025 年 1 月 22 日上午 10：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于 2 ...