长虹美菱(000521) - 第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-001 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第十次会议通知于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议 案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会 令 2022 年第 6 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易（2023 年修订）》等相关规定，为保障资金安全，确保公司与四川长虹集团 财务有限公司双方合作的合规性、稳健性，并结合公司实际情况， ...