古井贡酒(000596) - 第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-002 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次会议于 2025 年 1 月 15 下午以通讯表决方式召开。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 因董事会成员变动，公司对董事会战略与 ESG 委员会、董事会 提名委员会、董事会薪酬与考核委员会与董事会审计委员会委员进行 相应调整。 调整后：梁金辉（召集人）、徐志豪、李静、张彬、周庆伍。 （3）董事会薪酬与考核委员会 调整前：徐志豪（召集人）、王瑞华、李静、周庆伍、闫立军。 调整后：徐志豪（召集人）、李静、张彬、周庆伍、闫立军。 1 （4）董事审计委员会 调整前：王瑞华（召集人）、徐志豪、李静、李培辉、叶长青。 调整后：李静（召集人）、徐志豪、张彬、 ...