ST金鸿(000669) - 第十一届董事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-014 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告 1）独立董事每人津贴为 10 万元/年（税前），按年发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 二次会议于 2025 年 1 月 20 日以电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 23 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式行 使表决权。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 ...