ST金鸿(000669) - 第十一届董事会2025年第一次会议决议公告

金鸿控股集团股份有限公司 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-006 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 一次会议于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 15 日以现场及视频参会通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金 鸿控股 16 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部 分董事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权。根据《公司章程》第一百三十 条"应当在会议召开 3 天之前通知所有董事和监事。经全体董事和监事同意，临 时董事会会议的通知期限的规定可以免于执行。"根据公司《董事会议事规则》 第四条"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"，公司于 2025 年 1 月 14 日在 2025 年第一次临时股东大 ...