ST金鸿(000669) - 第十一届监事会2025年第一次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-007 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第 一次会议于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 15 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应 到监事 3 人，实到 3 人，部分监事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权，会 议由监事朱爱炳先生主持。根据《公司章程》第一百六十二条"监事会制定监事 会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科 学决策。"根据公司《监事会议事规则》第五条"情况紧急，需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上做出说明"。公司于 2025 年 1 月 13 日召开职工代表大会， ...