ST金鸿(000669) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相 关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-015 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事 会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 ...