ST金鸿(000669) - 关于变更信息披露事务负责人的公告

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2025-010 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 会鸿控股集团股份有限公司 关于变更信息披露事务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"本公司")已变更信息披露事务负责人, 相关情况如下: 一、基本情况 (一) 原信息披露事务负责人基本情况 公司原信息披露事务负责人系公司前任董事会秘书焦玉文先生。 (二) 变更原因与相关决策程序 公司第十届董事会已换届完成,第十一届董事会新任董事已经公司 2025年第一 次临时股东大会审议通过。2025年1月15日,公司第十一届董事会 2025年第一次会 议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》,因公司尚未 聘任董事会秘书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,董事会秘书职 责暂由公司董事长郭韬先生代为履行。 根据公司《信息披露管理制度》第十六条,董事会秘书负责组织和协调公司信息 披露事务,因此原信息披露事务负责人变更为 ...