ST金鸿(000669) - 关于完成公司董事会、监事会提前换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号： 2025-009 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 会鸿控股集团股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会提前换届选举 及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、人员变动的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保障公司有 效决策和平稳发展,经控股股东提案,2024年12月27日,金鸿控股集团股份有限公 · 司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议审议通过《关于同意召开临时股 东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》,2025年 1 月 13 日召开职工代表大会,选举产生公司第十一届监事会职工代表监事,2025年1月14 日,2025年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事 会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》 《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》等议案,公司第十 ...