厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—16 厦门信达股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年1月24日14:50 网络投票时间：2025年1月24日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月24日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月24日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王明成先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本次 ...